Legalizzazione - che cos'è? Legalizzazione di atti e redditi

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

Ci sono molti processi diversi in questo mondo che vanno oltre i limiti di ciò che è consentito dalla legge. Cosa fanno in questi casi? La risposta corretta è che eseguono una procedura come la legalizzazione. Come avviene questo processo?

Legalizzazione - che cos'è?

Prima di tutto, dovresti decidere la terminologia. La legalizzazione (legittimazione) è intesa come riconoscimento ufficiale da parte dello stato o come attribuzione di forza legale a qualcosa. Va notato che spesso è accompagnato dalla depenalizzazione di alcune azioni.

Legalizzazione dei documenti

Cos'è questo? Questo termine è inteso come una serie di azioni che devono essere compiute affinché diventi giuridicamente vincolante. Consideriamo l'esempio dello stato. La Duma di Stato adotta una legge secondo una determinata procedura. Quindi viene trasmesso e il presidente può rifiutarlo se qualcosa non gli va bene. Se è soddisfatto, firma la legge e la pubblica. Dal momento della pubblicazione (o immediatamente in alcuni casi) entra in vigore. Questo è il percorso che un documento ordinario prende fino a quando non viene legalizzato come legge.

Legittimazione di documenti sull'esempio di un'impresa

Puoi portare moltoesempi simili. Un' altra opzione: quando il direttore dell'impresa firma qualcosa, i documenti vengono legalizzati. Che cos'è, lo abbiamo già scoperto, passiamo ai soldi.

Riciclaggio di denaro

Ma la cosa più interessante per te è probabilmente la legalizzazione dei proventi criminali. Implica il riciclaggio di denaro per il loro successivo utilizzo per scopi del tutto legittimi. Solo le entità che sono impegnate in attività illegali o nascondono parte delle loro entrate allo stato utilizzano il riciclaggio di denaro. Ma non tutto risulta facile come vorresti. L'opposizione alla legalizzazione è piuttosto ampia, ci sono molte istanze e organismi per combattere i truffatori. Raccolgono e analizzano le informazioni di interesse.

Programmi di riciclaggio di denaro

Ma come funziona effettivamente il riciclaggio di denaro? Ci sono diverse opportunità che ti consentono di sbiancare il reddito ricevuto. Non è possibile considerarli tutti a causa dell'enorme ingegno e intraprendenza che mostrano i criminali. Tuttavia, nell'ambito di questo articolo verranno presi in considerazione diversi schemi:

1. Lavorare con società offshore. Questa azione è molto popolare tra i rappresentanti delle grandi imprese. Il suo meccanismo sta nel fatto che gli stati e i paesi offshore hanno trattati fiscali. Affermano che il denaro è correlato sia all'una che all' altra parte dell'accordo (grazie all'azienda,valido in entrambi i paesi) può essere tassato una sola volta. E tutto è fatto, ovviamente, dove il tasso di interesse è più basso. Ma è più un'evasione fiscale. Come vanno effettivamente le cose con la legalizzazione? Quando il denaro viene prelevato illegalmente dal paese e accreditato sul conto di una società registrata offshore per tornare in qualche modo al proprietario originale in futuro, si tratta di riciclaggio.
2. Lavorare nel settore immobiliare con la partecipazione di prestanome. Questo schema prevede che i candidati (di solito cittadini di un altro stato) acquistino immobili. Quindi lo danno ai criminali, che lo vendono rapidamente e ricevono denaro pulito e legale, effettivamente ricevuto già legalmente.
3. Lavorare con società di comodo. Questo schema prevede la creazione di aziende false per un giorno, che scompaiono subito dopo aver completato i loro compiti.
4. Programmi con guadagni in altri paesi. Prevedono l'andare all'estero e il rientro con somme di denaro che vengono indicate come ivi maturate. I documenti falsi sui guadagni e sul pagamento delle tasse nel territorio di un altro paese servono come conferma.

Abbiamo già ricevuto le informazioni di base e sappiamo cos'è la legalizzazione. Cosa c'è da altri punti di vista? Significa sempre qualcosa di negativo?

Quali altri tipi di legalizzazioni esistono?

Si può dire qualcos' altro su un processo come la legalizzazione? Che cos'è da un altro punto di vista? Abbiamo già capito cosalegalizzazione, cos'è in pratica e in quali manifestazioni è più comune. Ora parliamo di cosa può rientrare in questa definizione:

1. Legalizzazione dei farmaci. Il riconoscimento che l'uso, il possesso, la produzione e la cessione ad altri di tutta o solo di alcune droghe non costituisce reato. Esempi di questo possono essere visti in Olanda o in alcune parti degli Stati Uniti d'America.
2. Legalizzazione della pornografia. Implica la rimozione di qualsiasi restrizione alla distribuzione di prodotti di tale contenuto.
3. Legalizzazione del software. Decidere di smettere di usare software "piratati" e passare ai programmi ufficiali.
4. Legalizzazione del compagno. Sì, esiste anche una cosa del genere. Il processo implica il riconoscimento che tutte le parole oscene fanno parte di una certa lingua e, quindi, non sono diverse dal solito discorso letterario.
5. Legalizzazione della prostituzione. Implica il rifiuto del perseguimento amministrativo e penale delle persone coinvolte nella prostituzione. La legalizzazione può essere parziale o completa. Pertanto, le stesse prostitute possono essere esentate dalla persecuzione, ma i proprietari di bordelli, i protettori, i reclutatori e persone simili coinvolte in attività criminali vengono criminalizzati.
6. Legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Include il riconoscimento che le persone dello stesso sesso possono sposarsi legalmente.
7. Legalizzazione delle armi. Ciò include il riconoscimento del diritto dei cittadini di possedere armi da taglio o da fuoco,e anche usarlo. Ci sono una serie di sfumature qui: ad esempio, potrebbe essere consentito trasportare pistole, ma allo stesso tempo è vietato avere mitragliatrici. Oppure puoi indossare qualsiasi cosa, ma solo nascosta.
8. Legalizzazione dell'alcol. Questo è il nome dato ai processi di abrogazione delle leggi secche in un certo numero di paesi.
9. Legalizzazione della migrazione. Sotto questo, garantire ai cittadini stranieri il diritto di lavorare, vivere, ricevere servizi medici e così via.
10. Legalizzazione degli stabilimenti di gioco d'azzardo. Riconoscimento che sono una legittima forma di svago per i cittadini dello stato.