Controllare l'affidabilità di un'azienda: metodi di verifica semplici ed efficaci, opportunità, suggerimenti

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

Proposte di partnership, interazione negli affari: la cosa giusta da fare. Naturalmente, qualsiasi imprenditore vuole espandere i confini della propria attività e rispondere con un fermo "sì" a qualsiasi affare redditizio. Non sempre una tale decisione sarà corretta, a volte invece di reddito e sviluppo, puoi subire perdite finanziarie e far cadere la credibilità della tua azienda. Al fine di prevenire tali incidenti, è necessario verificare l'affidabilità dell'azienda.

Perché è necessario?

Le leggi non obbligano a controllare i loro partner, tuttavia, in caso di problemi con un'azienda che collabora con la tua organizzazione, le autorità di regolamentazione avranno molte domande per te. Ma questo è solo uno dei problemi.

C'è il rischio di "incappare" in una controparte senza scrupoli con un'impresa di un giorno e i termini del contratto stipulato con tesemplicemente non verrà soddisfatto o ci saranno ritardi significativi.

E, naturalmente, la cosa più importante sono le perdite finanziarie. È necessario conoscere la solvibilità di un partner prima di concludere transazioni con lui, altrimenti nessuno potrà restituire il denaro perso.

In caso di contenzioso, un'azienda ignara del dubbio del suo partner soffrirà allo stesso modo di un'organizzazione che ha deliberatamente avviato tale rapporto. L'ignoranza della legge non è una scusa. D' altra parte, un tentativo di controllare l'avversario sarà conteggiato come prova dell'innocenza della società, che per negligenza ha stipulato obblighi contrattuali con i truffatori.

Di conseguenza, in base a quanto sopra, la procedura per la verifica di un partner commerciale è necessaria e obbligatoria, spetta interamente all'organizzazione interessata alla collaborazione. Questo aiuterà a proteggere l'azienda da molti problemi inutili, quindi non dovresti mai trascurarlo.

Quando dovrei controllare?

Nei seguenti casi è richiesto il controllo dell'affidabilità dell'azienda in base al nome e ad altri criteri:

• Hai a che fare con un'azienda di tuo interesse per la prima volta e non ne hai mai sentito parlare fino ad ora.
• L'organizzazione si è iscritta di recente, forse poco prima che ti facessero un'offerta.
• Ci sono recensioni negative sull'azienda. Certo, potrebbero non essere più rilevanti, ma vale la pena leggerli.
• L'avversario lavora solo su base prepagata, senza eccezioni.

Come controllare?

Controllare l'affidabilità dell'azienda è una procedura obbligatoria per qualsiasi uomo d'affari che si rispetti. Da dove iniziare? Per prima cosa, guarda i documenti dell'organizzazione che vuoi controllare.

Il primo documento è un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Se è presentato dalla controparte stessa, sarebbe utile verificarlo manualmente confrontando i dati mostrati con il database generale del Servizio fiscale federale russo sul sito Web corrispondente. È anche meglio chiedere all'azienda un certificato di assenza di debiti dall'ufficio delle imposte.

Il prossimo passo sarà scoprire la potenziale possibilità di adempiere ai termini del contratto da parte del partner: l'azienda ha capacità sufficienti, personale qualificato e così via. Se l'organizzazione non dispone del minimo richiesto, vale la pena considerare come adempirà ai propri obblighi e se ha l'opportunità di farlo.

Sarebbe utile verificare l'affidabilità della società sul fascicolo dei casi arbitrali. È necessario conoscere il codice fiscale del partner e visitare il sito Web ufficiale della Corte suprema arbitrale della Federazione Russa. Qui puoi ottenere informazioni su tutti i procedimenti giudiziari che si sono svolti in passato, sui contenziosi in corso in questo momento.

Il registro federale unificato delle informazioni sui fatti delle attività delle persone giuridiche ti aiuterà a scoprire se la società è in bancarotta e quale saldo è a sua disposizione.

Indubbiamente, uno dei punti principali sarà controllare le credenziali della persona che effettua l'affare. La durata della procura è valida al momento, non è limitatail cerchio di azioni della persona che interagisce con te, questa transazione è troppo grande per lui? Vale la pena rispondere a tutte queste domande.

Naturalmente, nel caso in cui l'attività sia soggetta a licenza, è necessario verificare con l'azienda i relativi documenti e scoprire se sono scaduti.

Il primo affare può essere fatto in prova, ovvero non coinvolgere grandi somme di denaro nel primo contratto con la controparte. Se l'avversario fa ancora pressione sulla conclusione di un affare importante, questo sarà un "call", dando motivo di riflessione.

Controllo tramite servizi speciali

Ovviamente, il controllo di un'azienda il cui TIN è noto per l'affidabilità può essere effettuato anche tramite un servizio speciale. Tali piattaforme Internet ti permetteranno di esaminare i rendiconti finanziari dell'azienda, i suoi prestiti, debiti, valore patrimoniale, partecipazione a ordini del governo, informazioni sulla liquidazione o riorganizzazione e molto altro.

Di solito, questo richiede solo il TIN del partner. L'affidabilità dell'azienda può essere controllata, ad esempio, da "Spark" o "Contour Focus". Su tali piattaforme è solitamente richiesta la registrazione. I servizi sono a pagamento, ma ti faranno risparmiare tempo ed effettueranno un controllo approfondito, che consentirà di avere un quadro completo delle attività dell'azienda.

Verifica partner straniero

Succede che c'è l'opportunità di lavorare con un partner straniero. Ovviamente anche tali controparti devono essere verificate. È possibile richiedere informazioni da un registro estero (simile al Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato russo) tramiteservizio speciale. Il servizio sarà pagato.

Anche il sito web ufficiale del Servizio fiscale federale russo offre questa possibilità attraverso la sezione "Cooperazione internazionale". Inoltre, è possibile richiedere informazioni per iscritto con certificazione di un notaio. Un'azienda rispettabile non rifiuterebbe mai una richiesta del genere.

Segnali di inaffidabilità

Le autorità di vigilanza, grazie alla loro prassi, hanno individuato segnali che indicano una possibile inaffidabilità della controparte. Questi includono quanto segue:

• La società è registrata a un indirizzo in cui operano molte altre organizzazioni.
• Debito di budget elevato, multe multiple.
• Il capo contabile e il direttore sono la stessa persona (forse è iscritto anche ad altri incarichi).
• L'organizzazione è stata registrata poco prima dell'offerta di collaborazione.

C'è un documento che può aiutare nella questione del controllo dell'affidabilità dell'azienda - Risoluzione del Plenum della Federazione Russa n. 53.

Documenti richiesti per la verifica

È possibile verificare l'affidabilità dell'azienda tramite TIN, ma sarebbe utile familiarizzare con altri documenti dell'organizzazione. Tra i principali figurano i documenti costitutivi, tra cui un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, un certificato del PSRN, il diritto di firmare documenti da parte di una persona attraverso la quale avviene l'interazione con l'azienda, una licenza, se il tipo di attività lo implica. Questo è un elenco incompleto. Nel caso in cui un'organizzazione stia per concludere una transazione particolarmente grande, ha senso fare di piùanalisi approfondita.

Conclusione

La cooperazione con nuovi partner è una grande gioia per qualsiasi organizzazione. Grazie a loro, l'azienda si sviluppa, riceve profitti finanziari ed espande la sua influenza sul mercato. Ma tutto questo a una condizione: il partner non deve essere un truffatore, altrimenti otterremo un risultato completamente opposto.

Per questo, c'è un controllo dell'affidabilità dell'azienda da parte di TIN. Ha senso controllarlo da solo o tramite un servizio speciale. Dopotutto, l'inazione in questo caso può distruggere del tutto l'attività.