Controllare una controparte per l'arbitrato: opportunità, ordine, servizi utili

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

Qualsiasi uomo d'affari e qualsiasi organizzazione preferisce la cooperazione solo con partner affidabili e rispettabili. Tuttavia, le informazioni indicate negli ultimi documenti presentati spesso non sono sufficienti per garantire che un'ulteriore interazione sia priva di problemi e sicura. Perché sarà importante eseguire un'ulteriore verifica delle controparti per l'arbitrato. Come farlo, quali servizi puoi utilizzare, lo diremo ulteriormente.

Verifica del fatto della registrazione

È ragionevole fidarsi delle proprie risorse materiali, così come avviare qualsiasi tipo di cooperazione solo con un partner ufficialmente esistente. Pertanto, prima di verificare una controparte per l'arbitrato, è necessario verificare il fatto della sua registrazione statale. In particolare, ciò è necessario per confermare le imposte sul reddito, le detrazioni IVA.

La verifica può essere eseguita in due modi:

1. Fai una richiesta per la sua documentazione costitutiva e di registrazione. Questa è una carta, un certificato di registrazione presso il Servizio fiscale federale, una conferma di registrazione statale. Tuttavia, una controparte senza scrupoli può anche inviare documenti falsi.
2. È molto più efficiente contattare l'ufficio delle imposte presso il luogo di registrazione del partner e richiedere un estratto dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato al momento della registrazione.

Portale di arbitrato

Il controllo della controparte per l'arbitrato viene effettuato sul portale ufficiale "Giustizia elettronica" ("Fascicolo scheda dei casi arbitrali"). Al momento, contiene informazioni su oltre 21,7 milioni di casi. Questo database elettronico contiene informazioni su tutte le cause considerate o pendenti, comprese quelle fallimentari, amministrative e civili.

Qualsiasi utente può utilizzare i dati del file della carta: l'informazione è di pubblico dominio, è gratuita e la richiesta non richiede la registrazione al sito. È interessante notare che lavorare con il portale è conveniente non solo da un computer, ma anche da un tablet o smartphone.

Tieni presente che anche i servizi di terze parti forniscono tali servizi gratuitamente ea pagamento. Tuttavia, l'archivio di questo portale elettronico giudiziario ufficiale sarà la base per le loro indagini.

Nel "Fascicolo della scheda dei casi di arbitrato" puoi controllare qualsiasi partner per i rischi legali, finanziari e di immagine derivanti dalla cooperazione con lui. Come farlo - continua a leggere.

Controllo della controparte per l'arbitrato: algoritmo

L'istruzione è la seguente:

1. Apri il portale nel browser del tuo dispositivo"Fascicolo della scheda dei casi di arbitrato".
2. Fai attenzione alla sezione sul lato sinistro dello schermo - "Filtro da fare".
3. Nella riga superiore, inserisci le informazioni che conosci sulla controparte: nome, TIN, OGRN. Queste informazioni saranno già sufficienti.
4. Se lo desideri, puoi anche specificare nel filtro i seguenti dati: il nome del giudice che ha condotto il processo, il nome del tribunale, il numero della causa, la data approssimativa della sua registrazione (il periodo è indicato).
5. Adesso fai clic su "Cerca".

Si noti che la verifica delle controparti per i casi in arbitrato sarà più fruttuosa ed efficiente se si specifica il TIN o il nome dell'organizzazione nel filtro. Se inserisci, ad esempio, solo il numero della pratica, riceverai informazioni solo su di essa e non su tutte le cause che sono state condotte con la partecipazione del tuo partner.

Risultati del test per l'arbitrato

A proposito, nel "File carta …" è possibile verificare l'arbitrato e la controparte, e te stesso tramite TIN e altri parametri indicati. Di conseguenza, riceverai i seguenti dati:

• La società ha mai dichiarato fallimento.
• Se il partner si trovava nella posizione di attore o di convenuto in un procedimento arbitrale. Quali erano le richieste fatte a lui o da lui.
• App altatori nell'area del contenzioso con il partner designato.
• L'azienda aveva obblighi in sospeso, i cui reclami sono stati portati in tribunale.

Rileviamo inoltre che tutti gli atti giudiziari nel fascicolo sono disponibili per il download.

Servizi utili

Ti offriamo diversi servizi utili che possono fornirti informazioni che non sono meno preziose del controllo di una controparte per l'arbitrato:

• Sito web ufficiale del Servizio fiscale federale. Qui, inserendo i dati del tuo partner, puoi facilmente scoprire online il luogo della sua registrazione e il codice fiscale (del resto è molto più comodo controllare la controparte arbitrale tramite TIN).
• Elenchi del portale di dati fallimentari federali. Qui scoprirai se il tuo partner è al verde. Alcuni uomini d'affari trovano preziose informazioni di questo tipo negli elenchi del quotidiano Kommersant.
• Sito web del Servizio Federale Antimonopoli. Su questo portale scoprirai se la tua controparte è tra i fornitori senza scrupoli individuati.

Controlli aggiuntivi

Ora sai come controllare l'arbitrato della controparte. Ma è anche importante essere consapevoli delle seguenti informazioni per essere completamente sicuri di un partner:

• Dati sul leader. Questa persona deve necessariamente essere abilitata per consentirgli di interagire con te e risolvere problemi di lavoro generali. Prestare attenzione alla durata delle sue funzioni. Richiedere copia del documento comprovante l'identità del responsabile, una serie di procure a lui indirizzate, un'ordinanza o un verbale dell'assemblea dei fondatori della società al momento della sua nomina.
• Richiedi contabilitàbilancio aziendale. Naturalmente, in alcuni casi hai il diritto di rifiutare. Ma, ad esempio, le PAO sono tenute a pubblicare tali informazioni nel pubblico dominio.

Oggi, controllare una controparte per l'arbitrato è questione di pochi minuti. Devi conoscere le informazioni chiave su di lui: nome, TIN, PSRN. Queste informazioni sono sufficienti per ottenere informazioni complete sul portale ufficiale "Fascicolo della scheda dei casi arbitrali".