Come controllare una LLC per casi giudiziari, per debiti? Verifica della controparte tramite TIN

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

Chiunque abbia un'attività in proprio, un giorno di fronte al desiderio di espandere l'attività esistente. Un metodo popolare per raggiungere questo obiettivo è acquisire una LLC esistente. Questo è conveniente, dal momento che le procedure per la registrazione di una nuova persona giuridica in questo caso sono già state completate, e questo libera tempo per affrontare molte altre questioni organizzative e altrettanto importanti.

Rischi durante l'acquisto di LLC

Allo stesso tempo, questo tipo di accordo comporta dei rischi economici. Quindi, la controparte potrebbe avere debiti per pagare qualsiasi merce o addirittura debiti fiscali. Tale situazione può verificarsi a seguito di operazioni senza pagamenti anticipati quando viene addebitata l'IVA. Tali problemi non sono vantaggiosi per la società, poiché, in conformità con la legge, i debiti dell'impresa vengono trasferiti interamente a nuovi proprietari, indipendentemente da chi la possedeva originariamente. Ciò porta alla domanda su come controllare una LLC su tutti i fronti, sia per l'esistenza che per il grado di sicurezza dell'acquisto. Questo articolo tratterà i metodi di base su come controllare una LLC prima di acquistare.

Perché controllare tasse e debiticontroparte tramite TIN o altri dettagli?

In ogni transazione pianificata dall'impresa, avviene un'analisi approfondita del partner commerciale proposto da parte degli avvocati. Prima di controllare la LLC, è necessario assicurarsi che la posizione del partner sia stabile, il che è confermato dalla raccolta di tutti i tipi di dati sull'organizzazione, compresi i dati sui debiti. La raccolta e l'analisi di questi dati consentono di valutare la sostenibilità di un'attività esistente che passerà in nuove mani.

Secondo le informazioni e la cronologia disponibile, che risulta nel corso di queste azioni, possiamo trarre molte conclusioni su come la controparte sta facendo affari. Qui è importante eseguire anche azioni banali come verificare se una LLC è registrata. Eventuali problemi che si presentano durante questi numerosi controlli possono essere segno di malafede. Rilevare questo fattore sfavorevole in una fase iniziale farà risparmiare molto tempo e fatica alla parte che effettua la verifica e proteggerà da transazioni non riuscite e perdite monetarie irragionevoli. Non c'è niente di più importante che controllare le attività di una LLC per transazioni sospette.

Quali debiti dovrebbero essere controllati per una LLC?

1. Debiti fiscali al bilancio.
2. Debito fuori bilancio. Poiché l'impresa è un datore di lavoro, i contributi al fondo pensione, al fondo di assicurazione sanitaria e sociale sono un prerequisito per le sue attività. Spesso il debito su questi articoli diventa molto serio.
3. Obbligo di prestito. È possibile che la società sia ancora registrataprestito in sospeso.
4. Debito ai sensi di un contratto di diritto civile. Questa è una passività finanziaria che è stata trattenuta dall'azienda attraverso varie transazioni passate.
5. Debiti salariali. Accade spesso che un'impresa ritardi i pagamenti ai propri dipendenti, il che dà origine anche a obbligazioni di debito.
6. Debito.

Come scoprire il debito di LLC?

Questo dipenderà dal tipo di debito. È molto importante controllare il tipo di debito più ricevibile. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte delle aziende spedisce merci senza pagamenti anticipati. È importante considerare che la procedura per il controllo dell'IP in questo caso è diversa.

Di seguito è riportato come controllare una società LLC per vari tipi di debiti.

Assegno fiscale

Prima di controllare il debito fiscale della LLC, devi scoprire il TIN della società. Il debito d'imposta viene riconosciuto utilizzando il TIN, la procedura è abbastanza semplice. Tutto ciò di cui hai bisogno è l'accesso a Internet e il TIN dell'impresa. Il controllo viene effettuato sul sito ufficiale del servizio fiscale federale. Lì, per controllare la controparte tramite TIN, devi solo inserire il TIN stesso e fare clic su "cerca".

Successivamente, il sito mostra tutte le informazioni sui debiti di questo tipo associati a questo TIN. Il periodo d'imposta passato è coperto, in assenza di debiti, il sito visualizza un messaggio in merito. Allarmante sarà il messaggio che la società non ha fornito la rendicontazione richiesta con i debiti esistenti.

Nonostante tutta la comodità implementata su questo sitosistema, al momento è solo una modalità di test rivolta alle imprese che non hanno presentato segnalazioni per un anno o più.

Il sito ha fornito l'opportunità di verificare i calcoli e il budget in forma sia breve che dettagliata. Allo stesso tempo, vengono presi in considerazione anche i cambiamenti in un determinato periodo.

Il controllo della controparte tramite TIN per obbligazioni di debito di questo tipo viene effettuato tramite il registro statale unificato delle persone giuridiche (EGRLE). Il certificato del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, che vi si riceve, contiene anche informazioni sulla registrazione fiscale. Con l'ausilio del medesimo documento si verifica l'identità del reale titolare o persona autorizzata. Per chiarezza, un esempio di questo particolare tipo di certificato è presentato sopra.

Debito fuori bilancio

A partire dall'estate del 2017, sono apparsi diversi metodi su come controllare una LLC per debiti di questo tipo. La verifica dell'indebitamento verso un fondo fuori bilancio può essere effettuata contattando per iscritto l'Agenzia delle Entrate, nonché avvalendosi di un servizio specializzato di segnalazione elettronica. L'Ispettorato tributario dispone di dati sui debiti esistenti, che coprono anche i primi periodi. Nei casi in cui si riscontri un disaccordo con loro, questi vengono verificati presso gli uffici territoriali del Fondo Pensione, Fondo di Previdenza Sociale e Fondo di Assicurazione Medica. Per conciliare il pagamento dell'assicurazione nell'FSS contro un incidente sul lavoro, contattano immediatamente le filiali del fondo.

Debiti di credito

Prima di controllare la LLC per i debiti di credito,È necessario contattare l'Ufficio di credito. Questo ufficio è disponibile gratuitamente sul sito web ufficiale della Banca Centrale della Federazione Russa.

Tuttavia, per accedere ai dati stessi, di cui dispone il sito, sarà necessario fornire un apposito codice aggiuntivo dell'oggetto delle storie creditizie. Sarà fornito dal soggetto stesso, l'impresa in questione.

Dati di questo tipo vengono trasmessi ovunque, in questo non c'è nulla di rischioso, tranne nei casi in cui l'impresa ha fatti sconvenienti nella sua storia, nascondendo che si rifiuta di trasferire il codice citato. Una volta ricevuti i dati di tale codice, viene inserito sul sito ufficiale della Banca Centrale, dopodiché visualizza tutte le informazioni richieste.

Questo tipo di controllo è anche chiamato monitoraggio della storia creditizia. In allegato è riportato un esempio di rapporto di credito.

Debiti relativi a un contratto di diritto civile

Qui inizia la prima difficoltà nella ricerca della verità. Non è stato ancora implementato un database completo di debiti di questo tipo, il che rende difficile l'ottenimento di informazioni, ma non lo rende impossibile. Come controllare LLC per questo debito?

Per cercare debiti di questo tipo, dovrai interagire con il capo dell'impresa. Sono i contabili della LLC che forniranno informazioni sui contratti validi, sul registro contabile, sulla dichiarazione degli addebiti. Dovresti parlare con i dipendenti dell'azienda per ottenere dati accurati. Questo viene fatto perché un buon contabile ha abbastanza conoscenze per nascondersi dal nuovogli imprenditori hanno alcune delle informazioni più importanti, ma i dipendenti non hanno bisogno di nascondere questi dati.

Come controllare una LLC per casi legali?

Come misura aggiuntiva, è possibile inoltrare una richiesta scritta al servizio giudiziario locale. Questo controllerà la struttura per gli oneri legali non attualmente risolti.

Anche il sito web ufficiale del tribunale arbitrale aiuterà qui. Tali risorse forniscono sempre informazioni raccolte nei database sui procedimenti giudiziari con la partecipazione della LLC. Qui puoi conoscere le decisioni sull'applicazione all'impresa di un'ampia varietà di sanzioni, sanzioni pecuniarie associate a una transazione di diritto civile. Tutto ciò che serve per aprire l'accesso a queste informazioni è conoscere il TIN dell'azienda e il suo nome esatto ufficiale.

Come controllare LLC tramite riferimento commerciale?

Tutti i rapporti dai siti ufficiali del governo sono combinati in questo tipo di aiuto. Qui e dati sugli impegni e sul numero di dipendenti nello stato, sulle entrate, sui fondatori, sui comproprietari dell'impresa. È questo documento che mostra il bilancio, identifica gli indicatori più importanti e consente al cliente di risparmiare molto tempo e fatica. Di solito viene ordinato da intermediari.

Cos' altro cercare quando si controlla una LLC?

Quando si raccolgono dati sull'organizzazione allo scopo di verificare la presenza di debiti, si consiglia di prestare attenzione alla possibilità di problemi con il futuro proprietario in futuro. Oltre a come controllare una LLC per i debiti, è necessarioprestare attenzione anche ad alcuni dettagli. La storia conosce molti casi dell'esistenza di imprese giornaliere create al solo scopo di compiere operazioni o transazioni illegali. Dopo queste operazioni disoneste, queste aziende vengono messe in vendita. Al fine di evitare di acquistare un'organizzazione con un tale destino, si consiglia di analizzare tutti coloro con cui la persona giuridica ha mai collaborato. Un fattore allarmante in questo caso sarà un piccolo numero di controparti con un volume di transazioni sospettosamente elevato. Dovresti assolutamente prestare molta attenzione a questo. Può anche essere estremamente sospetto che entro un certo periodo di tempo dopo aver interagito con la società controllata, le controparti siano fallite, dichiarate fallite.

Quando scopri i debiti di una LLC, dovresti assicurarti che non ci siano possibilità di debiti aggiuntivi. È necessario andare sul sicuro due volte, in modo che alla fine non troverai problemi irragionevoli per te stesso acquistando un'impresa sospetta, che si rivelerà "un'impresa di un giorno". Per controllare l'azienda, dovresti tenere un elenco di tutti coloro con cui sono state effettuate transazioni, a cui è stato trasferito denaro. Quindi è necessario presentare una richiesta al Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato in merito alle controparti e chiamare i numeri di telefono ricevuti, assicurarsi che queste organizzazioni siano reali, il loro stato di fallimento. Tali società potrebbero essere anche in fase di liquidazione, che sarà anche sfavorevole agli ispezionati. Se questi punti mancano, e si scopre che la storia dell'azienda contiene similicasi di interazione, ciò comporterà molto probabilmente multe e accumulazione di imposte sul reddito quando verificata dal Servizio fiscale federale.

Al momento, ci sono un gran numero di servizi specializzati in questo tipo di controlli. Consentono di visualizzare tutte le informazioni sulla LLC di interesse, senza contattare alcun servizio aggiuntivo. L'intera raccolta di informazioni su tutti i fronti ricade sulle spalle del personale di servizio.