Controlla la controparte e te stesso tramite TIN. Come ridurre al minimo i rischi quando si conclude un contratto?

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

La reputazione commerciale di un partner commerciale è uno dei punti più importanti di qualsiasi attività commerciale. La prosperità della tua azienda dipenderà anche da come adempirà ai suoi obblighi. Ma come controllare la controparte e proteggersi da possibili guai? Fare questo non è così difficile. Dovrai conoscere un minimo di informazioni sul futuro partner. Molto spesso, è sufficiente conoscere solo il TIN. Come controllare la controparte e proteggersi? Leggi di più sotto.

Perché controllare?

Anche un imprenditore alle prime armi lo sa: se vuoi minimizzare il più possibile i rischi aziendali, controlla te stesso e la tua controparte in ogni modo possibile. Molto spesso, le grandi aziende con un servizio di sicurezza finanziaria consolidato ricorrono a tali controlli. Le piccole imprese, così come i singoli imprenditori, lo sono più spessotrascurare tali attività. E invano. Controllare una controparte gratuitamente, in modo rapido e affidabile è abbastanza semplice. Devi solo sapere a cosa prestare attenzione.

Cosa significa il TIN e come verificarne la re altà?

Prima di tutto, dovresti controllare la controparte tramite TIN. Cos'è? TIN sta per numero di identificazione individuale. Viene assegnato a ogni persona o imprenditore come segno di iscrizione al fisco.

Puoi trovarlo usando qualsiasi motore di ricerca. Vale la pena "martellare" il nome completo dell'impresa e riceverai immediatamente molte informazioni, incluso il TIN dell'azienda. Puoi anche eseguire l'operazione inversa: tramite il numero TIN, scopri ulteriori informazioni sull'azienda.

A volte, tuttavia, capita anche che il TIN sembri essere lì, ma non si trovano informazioni su di esso. Vale la pena pensarci qui. Forse il numero proposto non è reale ed è solo un insieme di numeri. E l'azienda è un affare di un giorno. Puoi controllare la controparte e proteggerti in questo caso. Esiste una semplice formula con la quale è possibile verificare la re altà del numero di identificazione. Per qualsiasi persona giuridica, il TIN è composto da 10 cifre. Useremo i primi 9 per i calcoli e il decimo è un test.

Prendi le prime 9 cifre e moltiplicale in questo modo:

• 1° - moltiplica per 2;
• 2° - entro 4;
• 3° - entro 10;
• 4° - moltiplica per 3;
• 5° - entro 5;
• 6° - entro 9;
• 7° - aumenta di 4 volte;
• 8° - moltiplica per 6;
• 9° - a 8.

Adesso somma tutti i risultati e ricorda questo numero.

Il numero ottenuto come risultato dell'addizione, dividi per 11. Se il risultato risultante ha resto, devi scartare la parte decimale e moltiplicare nuovamente l'intero per 11. Ora confronta il numero risultante e il uno che è uscito a seguito dell'aggiunta dei prodotti (lo ricordiamo). Devi sottrarre uno dall' altro. La cifra risultante deve corrispondere all'ultima, decima cifra. Se tutto ha funzionato - il numero TIN è reale, non ha funzionato - vale la pena considerare.

Come scoprire il TIN in base al nome dell'azienda?

Se non si desidera ricevere domande dall'ufficio delle imposte, è necessario verificare la controparte prima di concludere una transazione. Se, a parte il nome, non sai nulla dei futuri partner, non importa. Puoi anche scoprire il TIN. Ci sono piccole regole qui:

• il nome dell'azienda viene inserito nel motore di ricerca senza virgolette;
• La ricerca deve essere fatta per nome completo, senza abbreviazioni;
• Inserisci il nome esattamente com'è, anche se ci sono imprecisioni ortografiche o grammaticali.

Dopo aver trovato i dati necessari, puoi scoprire non solo il TIN, ma anche altri dati. A volte la difficoltà può risiedere nel fatto che più aziende possono avere lo stesso nome. Quindi puoi controllare per tipo di attività o alcune informazioni aggiuntive.

Come trovare il TIN utilizzando altri dettagli?

Controllare la controparte tramite TIN è facile. Ma a volte questi datinon è abbastanza. Se la società che stai cercando ha un proprio sito Web, di solito puoi trovare dettagli come il registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, il numero di registrazione dello stato o il PSRN lì. Tutto ciò può essere utile per ulteriori verifiche. Dopo aver appreso da fonti aperte quante più informazioni aggiuntive possibili, puoi contattare il Servizio fiscale federale. L'appello personale, ovviamente, costa denaro, ma le spese sono pienamente giustificate. L'ufficio delle imposte sarà in grado di verificare la controparte molto rapidamente. Ti verranno fornite le informazioni più accurate e affidabili. Per le persone fisiche, un certificato costa 200 e per le persone giuridiche - 400 rubli.

Raccolta dati controparte: cosa controllare?

Se hai intenzione di concludere un accordo con una nuova controparte, cerca di ottenere quante più informazioni possibili su di lui. Avrai bisogno di copie dei seguenti documenti:

• certificato di registrazione statale;
• certificato del contribuente;
• coordinate bancarie;
• licenza per operare (se presente);
• copia dello statuto della società.

L'ottenimento di informazioni complete sulla controparte include i seguenti elementi:

Dati di base. Ciò include: cognome, nome del fondatore, nome completo dell'impresa, codice fiscale, data di fondazione, indirizzi legali e fisici, informazioni sul fatto che questo imprenditore abbia già liquidato le aziende.

Informazioni sull'impresa. Dati sulla legalità dell'azienda, recensioni, soprattutto da fonti indipendenti.

Dati sui dipendenti. Alcune aziende passano un gran numero di transazioni attraverso i propri dipendenti, distogliendo così l'attenzione dal capo.

Informazioni sulla transazione proposta. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'importo del contratto. Se parliamo di cooperazione con i singoli imprenditori, allora non si può parlare di milioni. Se una determinata LLC ti offre un accordo per un importo superiore al 25% dei fondi nel bilancio dell'azienda, dovresti pensare a tale cooperazione. Le informazioni sullo stato del saldo devono essere richieste anche prima della firma del contratto.

Verifica controparte tramite TIN: Servizio fiscale federale

Questo è il primo posto in assoluto da visitare per informazioni affidabili. Il servizio fiscale federale può controllare la controparte tramite TIN in modo molto efficiente. Certo, c'è la tentazione di farlo velocemente e gratuitamente, utilizzando gli appositi servizi su Internet. Ma se la transazione è di grandi dimensioni, sarebbe comunque meglio visitare personalmente l'ufficio delle imposte e fare una richiesta ufficiale. Il documento ricevuto non solo ti proteggerà completamente dai truffatori, ma sarà una sorta di "fascino" da parte delle stesse autorità fiscali. Non avranno più motivo di affermare che non hai adottato misure sufficienti per identificare una controparte inaffidabile.

Nalog.ru: controlla te stesso e la controparte

Se non hai bisogno di un documento ufficiale con firme e sigilli, ma non hai bisogno di soldi per un assegno pagato, puoi utilizzare il sito Web ufficiale del Servizio fiscale federale. Si chiama così - nalog.ru (nalog.ru). Controlla te stesso e la controparte e nulla minaccia la tua attività.

Il sito è abbastanza semplice. È intuitivo anche per chi ha raramente a che fare con un computer. Iniziaredevi andare alla sezione appropriata:

• individui;
• IP;
• persona giuridica.

Ora seleziona il link "Verifica controparte" dall'elenco e vai alla pagina corrispondente. Nella finestra che appare, inserisci i numeri TIN/OGRN o il nome dell'organizzazione. Nella finestra situata appena sotto, inserisci il captcha - alcuni numeri scritti nell'immagine. Ora premi il pulsante "Trova" e goditi il risultato. Nella pagina che si apre, puoi scaricare un documento in formato.pdf, che contiene informazioni quasi complete sull'azienda.

Quindi se non vuoi problemi, vai su nalog, controlla te stesso e la controparte e sentiti protetto.

Sul sito del Servizio fiscale federale è possibile effettuare altri tipi di ricerche:

• Informazioni sulle persone che hanno presentato documenti per la registrazione statale o per apportare modifiche ai documenti costitutivi.
• Dati sui soggetti per i quali è stata presa la decisione di liquidare, riorganizzare o ridurre il capitale autorizzato.
• Informazioni sull'esclusione di una persona giuridica inattiva dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato.
• Registro delle persone squalificate e informazioni sulle organizzazioni i cui organi esecutivi includono tali persone.
• Indirizzi di registrazione di massa e dati sulle imprese, con i quali non esiste alcun collegamento con indirizzi registrati.
• Dati su organizzazioni con arretrati fiscali o errori di dichiarazione dei redditi.
• Informazioni su persone con diverse organizzazioni registrate.
• Altri dati.

Cosa puoi imparare sull'IP

Se decidi di controllare la controparte e te stesso, e la tua controparte è un imprenditore individuale, con l'aiuto del dipartimento dei servizi del Servizio fiscale federale puoi ottenere le seguenti informazioni:

• cognome, nome, patronimico;
• cittadinanza;
• Numero di registrazione USRIP;
• data di registrazione;
• dati sulla disponibilità delle licenze e sul loro numero;
• informazioni sulla registrazione fiscale - data e TIN;
• OKVED - codici delle attività commerciali;
• dati sull'iscrizione al Fondo di previdenza sociale e al Fondo Pensione;
• informazioni sul dipartimento specifico del servizio fiscale, in cui si trovano i documenti sulla registrazione di un determinato imprenditore individuale.

Quali informazioni posso ottenere su una persona giuridica

Se la tua controparte è una persona giuridica, il sito web del Servizio fiscale federale può fornirti le seguenti informazioni:

• Nome e indirizzo legale.
• Data e numero di registrazione del PSRN.
• Informazioni sui fondatori dell'azienda, sulla creazione o riorganizzazione di una persona giuridica.
• Informazioni su eventuali cambiamenti significativi nelle attività dell'organizzazione.
• Dati sull'inizio dell'eventuale liquidazione o riorganizzazione.
• Informazioni sul capo della società e l'importo del capitale autorizzato.
• Informazioni su tutte le divisioni dell'azienda.
• Dati OKVED e informazioni su tutte le licenze disponibili.
• Informazioni sulla registrazione in FSS e PF.
• Informazioni sul dipartimento specifico del Servizio fiscale federale, in cui si trova il pacchetto di documenti sulla registrazione delle società.

Probabilmente hai già capito: "Se vuoi ridurre al minimo i rischi aziendali, controlla te stesso e la tua controparte." Seguendo questa regola ad ogni transazione, non solo non avrai mai problemi con l'ufficio delle imposte, ma proteggerai anche i tuoi soldi dai truffatori.