Come verificare l'affidabilità di un'azienda: modi

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

Prima di iniziare a collaborare con qualsiasi azienda, qualsiasi impresa deve controllare correttamente questa azienda per assicurarsi che sia affidabile, stabile e solvibile. In questo caso, puoi proteggerti da truffatori o potenziali falliti. Come verificare l'affidabilità dell'azienda? Per fare ciò, puoi utilizzare vari metodi, ma sono considerati sempre più richiesti i metodi offerti su Internet, che ti consentono di ottenere informazioni affidabili e aggiornate in modo completamente gratuito e veloce.

Perché controllare?

Controllare l'affidabilità di un'azienda è un processo obbligatorio per ogni impresa. Questo processo viene eseguito prima della conclusione diretta del contratto e dell'inizio della cooperazione. Con esso, puoi raggiungere diversi obiettivi contemporaneamente:

• Sono impediticontrolli da parte del Servizio Tributario Federale, in quanto se la controparte risulta essere un'impresa a giornata, l'Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto previsto dall'art. 54.1 Le NC possono ritenere responsabili tutte le società che hanno contratti con loro;
• rivela se un potenziale partner è sull'orlofallimento, poiché se la sua solvibilità è bassa, è probabile che non sarà in grado di adempiere agli obblighi previsti dal contratto ufficiale redatto;
• l'azienda sarà in grado di proteggersi dai truffatori che, con l'aiuto di una società di facciata, possono ingannare i partner.

Molte aziende compongono un dossier personale per ciascuna controparte. Include tutte le informazioni ottenute a seguito del controllo. Se in futuro la controparte sarà ritenuta responsabile dal Servizio fiscale federale, l'ispettorato tributario non potrà punire un' altra società, poiché potrà provare con l'ausilio di un dossier di aver precedentemente effettuato un controllo completo di un potenziale partner.

Pertanto, la verifica delle controparti dovrebbe essere effettuata annualmente. Non solo i nuovi partner, ma anche le aziende con le quali è già stata stabilita una cooperazione a lungo termine sono oggetto di studio. In questo caso, puoi rispondere rapidamente a vari cambiamenti nel lavoro delle aziende.

Come testare l'affidabilità di un'azienda?

Per farlo, puoi usare diversi metodi. I metodi più comunemente usati sono:

• attraverso i siti web ufficiali di varie organizzazioni statali, tra cui il Servizio fiscale federale, Rosreestr o altre istituzioni;
• utilizzando le richieste ufficiali al Servizio fiscale federale, che vengono presentate in forma cartacea;
• quando si attirano agenzie speciali coinvolte nella compilazione di dossier su diverse società;
• utilizzare siti speciali su Internet, consentendoti di ottenere il massimo delle informazioni sul lavoroqualsiasi organizzazione;
• ottenere informazioni in seguito allo studio di varie recensioni su Internet.

Tutti i metodi di cui sopra sono semplici e diretti. Se contatti organizzazioni specializzate che, come risultato della cooperazione, costituiscono un vero e proprio dossier, i loro servizi saranno costosi.

Studiare informazioni dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato

Come verificare l'affidabilità di un'azienda tramite TIN? Per fare ciò, è consigliabile contattare il sito Web ufficiale del Servizio fiscale federale, dove viene ordinato un estratto elettronico del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Per ottenere informazioni è necessario inserire i seguenti dati relativi all'azienda oggetto di verifica:

• TIN, che può essere sostituito da OGRN;
• nome impresa;
• se un IP è soggetto a verifica, il suo TIN e il suo nome completo sono indicati

Un estratto viene fornito il giorno della domanda se è richiesto un documento in formato elettronico. Con esso, puoi scoprire le seguenti informazioni:

• data di registrazione di una società o di un imprenditore individuale;
• informazioni sui fondatori e rappresentanti ufficiali;
• aree principali dell'azienda;
• viene verificato l'indirizzo legale, che può quindi essere verificato per il carattere di massa, poiché se molte società sono registrate all'indirizzo specificato, questo è un segno di una società di un giorno, quindi si consiglia di rifiutarsi di collaborare con una tale impresa;
• confronta l'indirizzo legale con il luogo effettivo in cui opera l'azienda.

Con l'aiuto di un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, puoi davvero ottenere moltoinformazioni significative. Pertanto, molto spesso le grandi imprese utilizzano questo metodo di verifica.

Trovare recensioni reali online

Prima di verificare l'affidabilità dell'impresa edile, si consiglia di studiare inizialmente il feedback sul suo lavoro su Internet. Tali commenti possono essere lasciati da acquirenti diretti o altri app altatori. Con il loro aiuto, puoi ottenere molte informazioni utili, ma tieni presente che alcune recensioni potrebbero essere lasciate dai concorrenti.

Con l'aiuto di tali commenti, non solo si può capire quanto sia affidabile un'azienda, ma anche da quanto tempo opera sul mercato. Se non ci sono risposte su Internet, allora possiamo dire che l'azienda è un nuovo arrivato o controlla attentamente che non ci siano informazioni negative sul suo lavoro su Internet.

Verifica della solvibilità dell'impresa

È importante assicurarsi che la società con cui si intende firmare un contratto non sia sull'orlo del fallimento. Come verificare l'affidabilità dell'azienda in questo caso? Per fare ciò, si consiglia di contattare il servizio speciale del Servizio fiscale federale, che si chiama "Transparent Business". Per ottenere informazioni è necessario recarsi sul sito del servizio fiscale e selezionare la sezione che offre la verifica delle controparti. Successivamente, vengono immesse le informazioni sul nome dell'azienda e il relativo TIN.

Con questo servizio, puoi ottenere le seguenti informazioni:

• è la società iscritta in un apposito registro delle organizzazioni liquidate dichiaratefallito;
• se più società sono registrate per un amministratore contemporaneamente;
• è l'amministratore o capo contabile della società iscritto nel registro dei cittadini squalificati;
• viene verificato anche l'indirizzo di registrazione, perché se su di esso sono registrate più organizzazioni, attraverso questo servizio puoi ottenere le informazioni pertinenti.

Le informazioni sono fornite in modo completamente gratuito e tempestivo. Pertanto, prima di verificare l'affidabilità di un'azienda, devi solo scoprire il suo nome e TIN.

Come controllare i fondatori?

La verifica dovrebbe essere sottoposta non solo all'azienda diretta, ma anche ai suoi partecipanti. Per fare ciò, è importante assicurarsi che diverse società non siano iscritte al direttore, poiché in questo caso si può parlare della presenza di un prestanome o dell'utilizzo di ditte giornaliere per svolgere varie operazioni illegali.

La verifica viene effettuata direttamente sul sito web del Servizio fiscale federale. Per fare ciò, vai alla sezione dedicata alla verifica delle controparti. Successivamente, vengono immesse le informazioni sul nome completo. fondatore dell'azienda. Se si scopre che ha diverse società, è consigliabile rifiutare la cooperazione. Se per un cittadino sono registrate più di 10 organizzazioni, si può sostenere che le sue attività sono attentamente controllate non solo dai dipendenti del Servizio fiscale federale, ma anche dall'ufficio del pubblico ministero.

Rapporti di studio

Come verificare l'affidabilità di una società di investimento? Quando studi un'organizzazione, hai bisogno di moltoprestare attenzione non solo alle informazioni pubblicamente disponibili, ma anche alle informazioni riservate. Pertanto, prima di firmare il contratto, dovresti chiedere alla direzione dell'impresa selezionata la contabilità e la dichiarazione dei redditi per studio.

Alcune aziende sono tenute a pubblicare dichiarazioni sul proprio sito Web ufficiale.

Con l'aiuto di tale documentazione, puoi ottenere molte informazioni sulle attività dell'impresa. Per verificare l'affidabilità di una compagnia di assicurazioni, dovresti ricevere i suoi rapporti per circa 3 anni di lavoro. In questo caso, puoi ottenere le seguenti informazioni:

• quanto reddito riceve l'organizzazione per anno di attività;
• ha avuto perdite nell'ultimo periodo;
• quali attività svolge l'azienda;
• qual è l'importo dei conti in sospeso da pagare;
• quanti debitori ha l'impresa;
• qual è la dimensione del capitale autorizzato.

Utilizzando queste informazioni, puoi determinare la solvibilità e la stabilità finanziaria dell'impresa. Sulla base dei dati ottenuti, vengono effettuati calcoli che determinano l'entità e la struttura dei profitti, i tassi di rotazione delle immobilizzazioni e di altre risorse e viene anche valutata l'affidabilità della cooperazione.

Si consiglia di utilizzare non solo i documenti disponibili in open source, ma anche di chiedere alla controparte altri documenti importanti, che includono il charter o altri tipi di report. Se l'azienda opera in un'area in cui è richiesta una licenza, dovrai assicurarti che sia disponibile.

Stesura di un dossier

Alcune aziende hanno una domanda su come verificare l'affidabilità di un'azienda americana. L'uso dei metodi sopra in questo caso non funzionerà. Pertanto, è consigliabile contattare organizzazioni specializzate che compilano dossier su diverse società.

Usano una varietà di fonti per ottenere dati e hanno anche collegamenti con agenzie governative e grandi aziende private. Il risultato del loro lavoro è presentato in un rapporto completo, che contiene i principali indicatori delle attività di una potenziale controparte. Con queste informazioni, puoi determinare la fattibilità della conclusione di un contratto.

Per quali motivi non dovrebbe essere stipulato un accordo?

Se il management dell'azienda capirà come verificare l'affidabilità dell'azienda per nome o altre informazioni, non sarà difficile ottenere i dati necessari. Quando si identificano alcuni segni, è meglio rifiutare la cooperazione. Questi segni includono:

• l'azienda rifiuta di trasferire i documenti costitutivi o contabili standard;
• si scopre che l'azienda ha troppo poche risorse e risorse fisse, quindi semplicemente non può far fronte ai compiti che le verranno assegnati;
• ci sono segni che l'azienda è un'impresa di un giorno, ad esempio, più imprese sono registrate allo stesso indirizzo o l'azienda è stata registrata per un lungo periodo di tempoinvia zero segnalazioni al Servizio fiscale federale;
• l'organizzazione opera da meno di un anno, quindi non c'è modo di studiare i suoi conti annuali o ottenere feedback sufficienti da altre controparti e acquirenti.

In tali condizioni, è meglio rifiutare un'ulteriore cooperazione.

Conclusione

Il controllo di qualsiasi azienda è un processo obbligatorio per un'impresa che pianifica di firmare qualsiasi contratto con questa società. La procedura può essere svolta in autonomia o con l'ausilio di terzi. Per fare ciò, puoi utilizzare fonti aperte su Internet o controllare i rendiconti finanziari forniti.

Se l'audit rivela segni che l'azienda non è affidabile e solvibile, allora è meglio rifiutarsi di firmare l'accordo.